از پول‌شویی و اخذ تسهیلات بانکی غیرقانونی تا دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان

کلاهبرداران تریلیاردی پشت میله‌های زندان پول‌ها در جیب کودک ۱۴ ساله تا بازیگران و … اسامی اشخاص را که بسیاری از آن‌ها مسئولان بلندپایه کشورمان هستند در ضمن آرا و تذکراتمان می‌نویسیم و باید تعقیب شوند….
به گزارش ستاره صبح، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی گفت: محمد امامی فرزند احمد حسب محتویات پرونده، کیفرخواست و مستندات اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیرقانونی مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قراردادهای حق‌العمل‌کاری، دریافت غیرقانونی وجوه به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق‌العمل‌کاری به نام شرکت پارو گل و روشه قشم، مبلغ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیرقانونی ۹۰۰ میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک موسوم به فرشته است. آیا این اتهامات را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.
متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح‌شده گفت: قبول ندارم. اول وکیلم دفاع می‌کند و جلسه بعد خودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: تمام شرایط پرداخت تسهیلات با قانون منطبق سازی شده است و سپس گفته‌شده این فرد حائز شرایط دریافت تسهیلات نبوده است و به همین دلیل مدیران و متهمان تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تعقیب شدند. ما اسم اشخاص را که بسیاری از آن‌ها مسئولان بلندپایه کشورمان هستند را در ضمن آرا و تذکراتمان می‌نویسیم و باید تعقیب شوند.

اظهارات نماینده دادستان
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اخذ تسهیلات توسط یکی از شرکت‌های متهم امامی گفت: شرکت سون قشم یکی از شرکت‌های آقای امامی است که دفتر اقامتش در جزیره قشم است؛ سال ۹۲ آقای امامی سهامدار این شرکت می‌شود و افراد قبلی از این شرکت خارج می‌شوند؛ شرکت درخواست ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند و این درخواست مستقیماً به بخشایش ارائه می‌شود؛ سال ۹۱ آقای امامی مشاور آقای بخشایش بود و با وی رابطه نزدیک داشت؛ روند عادی در ارائه تسهیلات این است که درخواست باید به شعبه ارائه شود و شعبه باید بررسی‌های اولیه را انجام دهد، اما در این مورد شاهد بودیم که درخواست به بخشایش ارائه شد و بخشایش پاراف کرد؛ نهایتاً ۵۰ میلیارد تومان توسط شرکت سون قشم اخذشده است.نماینده دادستان تصریح کرد: هر شرکتی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند. باید مسدودی در حسابش بیاورد، لذا در این مورد ۵ میلیارد تومان در حساب امامی مسدود شد و جالب آنکه آن ۵ میلیارد مسدودی متعلق به هادی رضوی بود که آن‌هم جزو تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه بود. نماینده دادستان گفت: جالب این است که حسب مقررات بانکی باید یک میانگین موجودی در شرکت درخواست‌کننده تسهیلات وجود داشته باشد اما تأسف‌آور اینکه شرکت سون قشم آقای امامی افتتاح حسابش در روز تسهیلات بوده است و اصلاً گردش حساب نداشته است.
قهرمانی در ادامه گفت: وکیل متهم امامی اشاره می‌کند که تسهیلات گرفتن با فاکتورهای صوری امری مرسوم است و همه مردم این کار را می‌کنند؛ باید در جواب آقای وکیل گفت که آن ۵۰ میلیونی که مردم عادی با فاکتور صوری از بانک دریافت می‌کنند، عقد قرض‌الحسنه است، اما بانک مرکزی بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان قرض‌الحسنه نمی‌شناسد؛ بنابراین آقایان که سال ۹۲، ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه گرفته‌اند قطعاً باید بر اساس یکی از عقود تسهیلات این کار را می‌کردند و صدور فاکتورهای صوری در قالب این عقود تسهیلات با این حجم از دریافتی، خلاف مقررات بوده است.
نماینده دادستان گفت: فاکتوری که صادر کردند و بر اساس آن تسهیلات گرفتند متعلق به شرکت سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال ۸۴ تأسیس‌شده و صوری بودنش محرز است و سرمایه‌اش ۵۰۰ هزار تومان بود، اما فقط در یک نسخه ۱۲ میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرد.
قهرمانی گفت: آقای وکیل می‌گوید که بانک سرمایه یک بخش از تسهیلات را مسدود کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره، امامی موظف بود برای شرکت اخذ کننده تسهیلاتش، ۵ میلیارد تومان مسدودی بگیرد که این میزان را هادی رضوی تأمین کرد و امامی باید ۲۰ میلیارد تومان را نیز در قالب ملکی وثیقه می‌گذاشت، اما امامی در روز اخذ تسهیلات به بانک نامه می‌زند که نمی‌توانم ملک را به‌عنوان وثیقه بگذارم بنابراین در مرحله نخست ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و ۱۰ میلیارد را نیز به‌عنوان مسدودی نگه می‌دارد که این ۱۰ میلیارد نیز درواقع تسهیلات خود بانک سرمایه بوده است و در مرحله بعد ۲۰ میلیارد را بدون وثیقه دریافت می‌کند؛ سپس در تهاتری ظالمانه، امامی تسهیلات مسدودی را نیز آزاد می‌کند و آن‌ها را نیز برمی‌دارد.
نماینده دادستان گفت: آقایان این تسهیلات را بارها تمدید کرده‌اند و با این تمدید سود دریافت می‌کردند؛ به این صورت که امامی در قالب شرکت سون قشم ۵۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرد؛ یک سال و نیم بعد در زمان سررسید باید ۶۵ میلیارد را تسویه می‌کرد، اما در موعد سررسید امامی با BMWهایی که پخش می‌کرد در بانک، می‌آید می‌گوید الآن ۶۵ میلیارد بدهکارم؛ بانک از پول‌های خود ۶۵ میلیارد به‌حساب امامی واریز می‌کرد و سپس برداشت می‌کرد؛ در سررسید بعدی نیز با ۸۷ میلیارد این پروسه طی می‌شد و همین‌طور این روند تکرار می‌شد درواقع با سودهای بادکنکی، بدهی‌های امامی را تسویه می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: امامی در صورت‌های مالی که برای شرکت سون قشم صادر می‌کند اعلام می‌کند که ۱۰۹ میلیارد فروش خالص داشته درحالی‌که اسناد مالی این میزان فروش وجود ندارد و از سویی دیگر امامی در اداره مالیات میزان فروش خود را ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون درج می‌کند! علی‌ای‌حال امامی با این وضع ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد.
قهرمانی گفت: امامی هنگام اخذ تسهیلات می‌گوید قصد احداث پتروشیمی و پالایشگاه رادارم، اما من در ادامه موارد صرف شده از تسهیلات دریافتی توسط امامی را برای دادگاه می‌خوانم: با بخشی از این تسهیلات پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از این تسهیلات در چند صرافی تبدیل به ارز شد؛ بخشی از آن‌ها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد؛ بخشی از آن به‌حساب دختر ۱۴ ساله یکی از متهمان رفت؛ بخشی از این تسهیلات به‌حساب شخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد؛ بخشی از آن به‌حساب حمیدرضا شیرمان یکی از متهمین همین پرونده رفت؛ بخشی از آن تسهیلات در قسمت‌های مختلف به‌حساب حمید حاجیان واریز شد، حمید حاجیان وکیلی است که در حین تحقیقات ما کشته‌شده است و پرونده قتل او نیز در دست بررسی است که نتایج به‌دست‌آمده از آن می‌تواند معماهای زیادی را کشف کند؛ بخشی از این تسهیلات به‌حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی نیز در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی نداشت؛ بخشی از آن به‌حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که قراردادی با امامی ندارند؛ بخشی از آن تسهیلات دریافتی در حساب‌های متعدد چرخیده و سرانجام به‌حساب شرکتی رفته که خود تسهیلات گیرندگان اعضای هیئت‌مدیره‌اش بودند؛ بخشی از این تسهیلات به‌حساب خانم ف رفته که دریکی آژانس تمامی بلیت‌های سفرهای خارج کشور امامی را تأمین می‌کرد؛ بخشی از آن تسهیلات به‌حساب داماد خانواده امامی آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.